प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दो विमानों सहित ₹510 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।
यह जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल)/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के खिलाफ ₹263.05 करोड़ की धोखाधड़ी और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के खिलाफ ₹247.12 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है।
इसमें कहा गया है कि 510 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि आरकॉम मामले में, कुर्क की गई संपत्तियों में 2 चार्टर्ड विमान, 6 भूमि पार्सल और महाराष्ट्र में एक कार्यालय परिसर शामिल हैं।
आरएचएफएल/आरसीएफएल मामले में, तमिलनाडु में दो पवन चक्कियां, बैंक शेष, सावधि जमा और निवेश संलग्न किए गए हैं।
विमान एक डसॉल्ट फाल्कन 2000 और एक एम्ब्रेयर हैं।
एजेंसी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया कि समूह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कॉर्पोरेट संपत्तियों को धोखाधड़ी से घेरने के लिए आईबीसी (दिवालिया और दिवालियापन संहिता) कानून का दुरुपयोग करने और भारत से सार्वजनिक धन को ऑफशोर टैक्स हेवेन में स्थानांतरित करने में शामिल था।
एजेंसी ने आरोप लगाया, ”एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल प्रमोटरों और उनके परिवार के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।”
ईडी ने इन मामलों में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक अलग जांच शुरू करने के अलावा छह आरोपपत्र दायर किए हैं।
नवीनतम आदेश के साथ, इस मामले में संपत्ति की कुल कुर्की और जब्ती ₹23,100 करोड़ है।
