एनएमसी हेल्थकेयर समूह के संस्थापक बीआर शेट्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और 25 अन्य प्रतिवादियों से 15 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बैंक और पूर्व एनएमसी अधिकारियों ने धन के हेरफेर को सक्षम बनाया, देनदारियों को छुपाया और बाद में जाली हस्ताक्षर वाली गारंटी पर उनका पीछा किया।
शेट्टी ने संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्रतिवादियों के खिलाफ प्रत्यक्ष और परिणामी क्षति के लिए 5 अरब डॉलर की मांग की है, और कथित प्रतिष्ठा क्षति और सद्भावना की हानि के लिए बीओबी से 5 अरब डॉलर की अतिरिक्त मांग की है। उन्होंने 18 फीसदी सालाना ब्याज की भी मांग की है.
मुकदमे में बीओबी और उसके 10 अधिकारियों, पूर्व एनएमसी और यूएई एक्सचेंज/फिनाब्लर के अधिकारियों प्रशांत और प्रोमोथ मंघाट, उनकी पत्नियों और अन्य सहयोगियों, साथ ही दो भारतीय संस्थाओं – एविटिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और एसएमएआरडी बिल्डिंग सॉल्यूशंस – का नाम शामिल है, जिन पर शेट्टी का आरोप है कि उनके पास डायवर्ट किए गए फंड का उपयोग करके अर्जित संपत्ति है।
मुकदमे पर बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रतिक्रिया मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का प्रेस समय तक बैंक से कोई जवाब नहीं मिला।
मुकदमे के अनुसार, शेट्टी ने 2012 में समूह की कंपनियों का नियंत्रण छोड़ दिया और मार्च 2017 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ दिया। उनका आरोप है कि उन्हें 2020 की शुरुआत में ही पता चला कि वह एनएमसी के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुकदमे में दावा किया गया है कि पूर्व अधिकारियों ने व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट खातों के माध्यम से धन भेजने के लिए जाली निर्देशों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह लेनदेन में शामिल थे।
मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीओबी ने बार-बार एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अलर्ट को नजरअंदाज किया, पर्याप्त सुरक्षा के बिना ऋण दिया, कथित तौर पर राउंड-ट्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए गए आपूर्तिकर्ता खातों के माध्यम से लेनदेन की सुविधा दी और लेखा परीक्षकों से अपने ऋण जोखिम को छुपाया। इसमें कुछ बैंक अधिकारियों पर उपहार स्वीकार करने और आंतरिक जांच के बावजूद चेतावनी संकेतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया है। ये आरोप किसी अदालत द्वारा स्थापित नहीं किये गये हैं।
प्रमुख आरोपों में से एक ऑडिटर ईवाई के लिए तैयार की गई शेष पुष्टि से संबंधित है। मुकदमे के अनुसार, 15 पुष्टिकरण तैयार किए गए थे, लेकिन केवल 11 ही लेखा परीक्षक तक पहुंचे।
शेट्टी ने बीओबी द्वारा उनके नाम पर दी गई गारंटियों की खोज को भी चुनौती दी है, यह कहते हुए कि हस्ताक्षर जाली थे और कथित तौर पर देनदारियों को छुपाने के बारे में पता चलने के बावजूद बैंक उन पर भरोसा करता रहा।
जुलाई में, BoB ने NMC हेल्थ के पतन से उत्पन्न मुकदमे को निपटाने के लिए $600 मिलियन (लगभग ₹5,700 करोड़) का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट विफलताओं में से एक से जुड़ी वर्षों से चली आ रही सीमा पार कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई। निपटान समझौते के तहत, एनएमसी हेल्थ, एनएमसी हेल्थकेयर, एनएमसी होल्डिंग और उनके संयुक्त प्रशासकों ने ऋणदाता द्वारा किसी दायित्व या गलत कार्य को स्वीकार किए बिना बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ कार्रवाई के सभी दावों और कारणों का समाधान कर दिया है।
यह मुक़दमा एनएमसी हेल्थ के पतन से उपजा है, जो कभी खाड़ी का सबसे बड़ा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता था, जिसने अरबों डॉलर के पहले के अघोषित ऋण के सामने आने के बाद 2020 में प्रशासन में प्रवेश किया। संयुक्त प्रशासकों ने बाद में एनएमसी के संस्थापक बीआर शेट्टी, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत मंगत और बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ एडीजीएम और यूके दिवालियापन कानूनों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात नागरिक कानून के तहत अबू धाबी और इंग्लैंड में कार्यवाही शुरू की।
