बीबीसी पैनोरमा के खुलासे के बाद साइप्रस में पुलिस ने रोमन अब्रामोविच के वित्तीय मामलों की जांच शुरू कर दी है कि अकाउंटेंसी फर्म डेलॉइट ने उनकी संपत्ति को छिपाने और कर से बचने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने में मदद की थी।
अब्रामोविच के कुछ पेशेवर सलाहकारों की ईमानदारी के बारे में गंभीर सवाल इस महीने की शुरुआत में उठाए गए थे बीबीसी और खोजी पत्रकारिता ब्यूरो (टीबीआईजे) की एक संयुक्त रिपोर्ट में।
साइप्रस के न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस सप्ताह सांसदों को बताया कि रिपोर्ट के निष्कर्षों को पुलिस की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा एक नई जांच के हिस्से के रूप में देखा जाएगा।
अब्रामोविच के वकीलों ने कहा है कि वह कर चोरी करने या अपनी संपत्ति छिपाने से इनकार करते हैं। डेलॉइट साइप्रस ने कहा कि वह “लागू कानूनों के अनुपालन में” कार्य करता है।
साइप्रस की राजधानी निकोसिया में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और रोकथाम पर चर्चा के लिए आयोजित एक संसदीय समिति की बैठक में पुलिस जांच की घोषणा की गई।
न्याय मंत्रालय के अधिकारी ने सांसदों से कहा कि पुलिस यह निर्धारित करने का प्रयास करेगी कि क्या कोई आपराधिक कृत्य किया गया था।
पिछले हफ्ते, बीबीसी और टीबीआईजे की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि कैसे 2006 में साइप्रस में डेलॉइट द्वारा हस्ताक्षरित खातों का मतलब था कि अब्रामोविच की कंपनी के खातों से $672 मिलियन (£508 मिलियन) मूल्य की सुपरयाट, हवेली और निजी जेट जैसी संपत्तियां गायब हो गईं।
ऐसा प्रतीत होता है कि डेलॉइट, जो दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटेंसी फर्म है, ने दस्तावेजों में हेराफेरी के माध्यम से कुलीन वर्ग की संपत्ति पर भारी कर बिल से बचने की योजना पर सलाह दी है।
